(亚盛集团)600108:亚盛集团独立董事关于对第八届董事会十九次会议相关事项的独立意见

公告日期：2020-08-13

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事关于对第八届董事会十九次会议相关事项的独立意见作为公司独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们在会前就公司第八届董事会十九次会议相关事项的内容发表如下独立意见：一、关于增选第八届董事会董事的独立意见本次会议增选的第八届董事会董事候选人已经过董事会提名委员会审查通过，拟增选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，合法、有效。
经审阅候选人个人履历，本次拟增选董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。
同意公司增选牛济军先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见1.公司董事会聘任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定；2.经审查，王杰先生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
未发现王杰先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；3.同意聘任王杰先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见1.我们对牛济军先生、王杰先生、白晋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为牛济军先生、王杰先生、白晋先生具备履行高级管理人员的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
2.本次董事会聘任公司总经理、副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3.基于上述情况，我们同意董事会聘任牛济军先生为公司总经理；王杰先生、白晋先生为公司副总经理。
2020 年 8 月 12 日

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