(上海凤凰)600679:上海凤凰关于本次交易标的资产经营业绩受疫情影响情况的说明

公告日期：2020-08-13

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于本次交易标的资产经营业绩受疫情影响情况的说明上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司（以下简称：富士达科技）、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）100%的股权，拟通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）100%的股权；拟通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）所持有的上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）49%的股权。
同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称：本次交易）。
现就本次疫情对本次交易所涉交易标的公司的资产经营业绩影响情况说明如下：如无特别说明，本核查意见中所述的术语或简称与《上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“释义”所定义的术语或简称具有相同含义。
一、本次新冠疫情对标的公司生产经营和经营业绩的影响（一）标的公司复工复产情况本次重组交易标的天津爱赛克与凤凰自行车的生产经营主要集中在自行车的生产与销售业务，标的公司的生产基地主要集中在天津、江苏等地。
在新冠疫情爆发的 2-3 月，因受各地防控政策影响，以及开工延缓和劳务用工短缺的影响，标的公司在自行车生产业务上受到了一定影响，具体情况如下：1、天津爱赛克于 2020 年 2 月 10 日起分批恢复开工，2 月底主要厂区复岗率约为 50%，3 月底主要厂区复岗率已达 90%，4 月开始全面复工复产，复岗率达到 100%。
2、凤凰自行车于 2020 年 2 月 10 日起分批恢复开工，2 月底主要厂区复岗率约为 25%，3 月底主要厂区复岗率已达 60%，4 月开始全面复工复产，复岗率达到 100%。
主。
疫情期间，其对外租赁业务维持原有状态，疫情对其影响不大。
（二）疫情对自行车行业的影响根据国家统计局数据，2020 年 1-4 月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%，其中汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业营业收入分别下降 20.7%、10.9%和 13.3%，利润总额分别下降52.1%，11.7%和 22.9%，受到疫情的影响，标的公司所处行业在 2020 年 1-4 月呈现销售和利润下降的趋势。
今年 2 月国内疫情集中爆发以来，因受各地防控政策影响，以及开工延缓和劳务用工短缺的影响，使得整个自行车行业在产能及零部件供应链环节上受到了一定影响，自行车行业的生产端受到一定的影响。
但是疫情爆发后，相对于公共交通而言，人们选择自行车出行和健身的人逐渐增多，使得自行车的市场需求有所提升。
（三）疫情对标的公司预测期收入、净利润预测数据，以及其评估值和交易作价的具体影响1、疫情对标的公司经营业绩的影响（1）对天津爱赛克的影响天津爱赛克的下游客户主要涉及日本自行车品牌企业与零售消费市场，受日本市场的销售季节性影响，每年的第一季度及第四季度是日本自行车市场的销售旺季，下游客户通常会提前 2 个月下达订单。
在国内疫情爆发初期，天津爱赛克2020 年 1-4 月对日的销售订单已基本下达完毕。
疫情期间其下游销售端未受到较大冲击，2020 年 1-4 月天津爱赛克基本维持旺季的正常销售。
天津爱赛克 1-6 月经营数据情况与 2020 年全年预测数据对比如下：单位：万元项目 2020年1-6月实现数 2020年全年预测数营业收入 32,743.04 47,879.68扣除非经常性损益后归属于母 2,975.16 3,338.00公司股东的净利润注：2020 年 1-6 月经营数据未经审计。
2020 年 1-6 月天津爱赛克的销售收入金额相对于去年同期有一定增幅，2020年 1-6 月实现的营业收入和净利润已超过了全年预测数的 50%。
（2）对凤凰自行车的影响凤凰自行车的下游客户……

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