(古越龙山)600059:古越龙山2020年第四次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2020-063浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 262、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,671,2873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.6402(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工代表监事刘红林先生因公出差未能出席本次会议；3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司副总经理胡志明先生因公出差未能出席本次会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》1.01 议案名称：关于本次发行股票的种类和面值的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 335,792,655 99.7390 878,632 0.2610 0 0.00001.02 议案名称：关于发行方式和发行时间的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 335,781,655 99.7357 889,532 0.2642 100 0.00011.03 议案名称：关于发行对象及认购方式的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.00021.04 议案名称：关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.00021.05 议案名称：关于发行数量及发行规模的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……

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