(东睦股份)600114:东睦股份关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告

公告日期：2020-08-15

东睦新材料集团股份有限公司NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：? 上海富驰签署《投资协议书》，拟使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内 210 亩土地使用权，用于建设消费电子精密零件自动化生产线，项目预计总投资 10.00 亿元，项目实施主体为其全资子公司富驰智造? 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形? 风险提示：本次投资涉及的项目可能面临政策风险、市场风险、经营风险等，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目涉及的土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；本次投资涉及的项目投资金额为预估数，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序，实施进度存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险一、对外投资概述（一）对外投资概况2020年8月14日，基于公司优化产业基地布局需要，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）与连云港经济技术开发区管理委员会（以下简称“连云港管委会”）签署了《连云港经济技术开发区用地项目投资协议书》（以下简称《投资协议书》），上海富驰拟使用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区内210亩土地使用权，主要用于建设消费电子精密零件自动化生产线，项目预计总投资10.00亿元，包括支付土地款及主要固定资产投资（MIM生产厂房及其附属设施、设备投资等）。
项目实施主体为其全资子公司连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“富驰智造”）。
项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
（二）已履行的审批程序1、2020年8月14日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议并全票通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：（1）本次对外投资暨购买土地使用权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（2）公司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
（3）本次对外投资暨购买土地使用权事项，是基于公司优化 MIM 产业的战略布局所需，对公司的长远发展有重大的战略意义，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司长远健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法利益的情形。
综上所述，我们同意公司此次对外投资暨购买土地使用权事项。
2、2020年8月14日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议并全票通过了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
4、本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体及实施主体的基本情况（一）上海富驰的基本情况1、工商登记信息名称：上海富驰高科技股份有限公司统一社会信用代码：913101136316158106类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住所：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢法定代表人：严丰慕注册资本：人民币6,315万元成立日期：1999年11月9日营业期限：1999年11月9日至不约定期限经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、主要财务状况截至2020年6月30日，上海富驰未经审计的主要财务数据：资产总额124,052.55万……

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