(中闽能源)600163:中闽能源关于调整第八届董事会各专门委员会成员的公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2020-045债券代码：110805 债券简称：中闽定 01债券代码：110806 债券简称：中闽定 02中闽能源股份有限公司关于调整第八届董事会各专门委员会成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 14 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次临时会议，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：鉴于汤新华先生因个人原因不再担任公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举薛爱国先生为公司第八届董事会董事。
根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员作如下调整：调整前：名称 委员名单 主任委员战略委员会 张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、汤新华、洪波、温步瀛 张骏审计委员会 汤新华、洪波、温步瀛、严水霖、潘炳信 汤新华提名委员会 洪波、汤新华、温步瀛、张骏、王坊坤 洪波薪酬与考核委员会 温步瀛、汤新华、洪波、姜涛、潘炳信 温步瀛调整后：名称 委员名单 主任委员战略委员会 张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、薛爱国、洪波、温步瀛 张骏审计委员会 薛爱国、洪波、温步瀛、严水霖、潘炳信 薛爱国提名委员会 洪波、薛爱国、温步瀛、张骏、王坊坤 洪波薪酬与考核委员会 温步瀛、薛爱国、洪波、姜涛、潘炳信 温步瀛以上委员任期均与第八届董事会任期一致。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2020 年 8 月 15 日

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