美都能源为实控人提供41亿违规担保，借款违约华融资产中植系关联方等踩雷，实控人遭上交所纪律处分被证监

14日，退市美都（600175.SH）被上海证券交易所予以摘牌。

同日，退市美都披露纪律处分决定书，上交所决定对美都能源、实控人闻掌华及有关责任人予以公开谴责，并公开认定闻掌华终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员职位；时任副总裁翁永堂及时任监事张卫平5年内不适合任职上市公司董监高。

处分决定书显示，美都能源为闻掌华提供高达41亿的违规担保，相关巨额担保系实际控制人主导。
此外，上市公司存在危机时披露全资子公司全部股权和资产被质押事项及其进展情况、未及时披露为子公司进行的多起担保事项及相关债务逾期事项的违规行为。

令美都陷入债务危机的两笔违规贷款背后涉及多家金融机构。

经上交所查明，2016年10月21日，因参与公司定向增发，闻掌华向芜湖渝天投资中心(有限合伙)（下称 “芜湖渝天”）借款31亿，借款期限 3 年。

2016年11月，同样因参与公司定向增发，闻掌华通过美都集团股份有限公司向北京中泰创盈企业管理有限公司（下称 “中泰创盈”）借款10亿，借款期限2年。

上市公司对上述两项借款提供了信用担保，担保金额分别占公司2015年净资产的68.31%和22.04%，担保事项未履行决策程序，并直到2020年涉诉时才被披露。

天眼查数据显示，芜湖渝天股东为吉林信托和华融渝富股权投资基金管理有限公司（下称 “华融渝富”），持股比例分别是55.56%和44.44%；芜湖渝天的执行事务合伙人为华融渝富。
华融渝富背后则是华融资产和重庆渝富投资有限公司。

6月，美都曾披露，因与芜湖渝天的借款纠纷，上市公司被起诉。
起诉书内容显示，芜湖渝天和国投泰康信托有限公司(下称 “国投泰康”)签署了单一资金信托合同，约定芜湖渝天将31亿资金委托给国投泰康信托有限公司，用于向借款人闻掌华发放信托贷款。
因闻掌华未及时履约还款，芜湖渝天要求其偿还本金31亿。

另一债权人中泰创盈系北京中泰创展企业管理集团有限公司全资子公司（下称 “中泰创展企管”）。
值得注意的是，中泰创展企管与中植系中泰创展控股有限公司（下称 “中泰创展控股”）存在关联。
中泰创展控股董事长王宇同为中泰创展企管法人。
中植金控通过珠海中植浩源企业管理有限公司控股中泰创展控股。
美都借款方背后则是香港公司中泰金融控股有限公司，境内工商信息未披露其与中植金控的股权关联。

中泰创展控股旗下浙江中泰创赢资产管理有限公司是*ST康得（002450.SZ）股东。
18年，康得新因未披露与股东中泰创展间的一致行动关系，涉嫌信披违规被立案调查。

5月，退市美都披露，中泰创盈申请轮候冻结闻掌华所持公司股票4.24亿股。
相关案件在6月4日立案。
除美都能源外，中泰创盈还与天翔环境（300362.SH）存在5亿纠纷。

此外，退市美都还存在其他披露不及时事项，包括重要子公司MD America Energy .LLC与境外机构的1.3亿美元借款等。
退市美都曾被上交所质疑P2P鑫合汇逾期信披不及时。

13日，闻掌华告知退市美都，收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对闻掌华立案调查。

（来源：蓝鲸财经）