(生物股份)600201:生物股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2020-051金宇生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 征集投票权的时间：2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 1 日期间（上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：00）● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意● 征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事申嫦娥女士作为征集人，就公司拟于 2020 年 9 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人基本情况1、本次投票权的征集人申嫦娥女士为公司现任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其基本情况如下：申嫦娥，女，汉族，1963 年出生，会计学博士，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。
曾任国家税务总局特邀监察员，现兼任四川天一科技股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事。
2、申嫦娥女士目前未持有公司股票。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2020 年 8 月 13 日召开的第十届董事会第六次会议，并且对《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及其他议案均投了同意票。
同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，调动激励对象积极性，吸引更多优秀人才，促进公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
根据《管理办法》及相关法律法规的要求，征集人就 2020 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
二、本次股东大会的基本情况（一）股东大会召开时间现场会议时间：2020 年 9 月 3 日（星期四）下午 14:00网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 3 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室（三）会议议案1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象截至 2020 年 8 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 1 日期间（上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：30）（三）征集程序1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托人应向征集人提供证……

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