(皖通高速)600012:皖通高速第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2020-021安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二Ｏ年八月十七日（星期一）上午 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开本公司第九届董事会第一次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ二Ｏ年八月七日和八月十日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全部出席了本次会议。
（四）会议由项小龙先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：（一）选举项小龙先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（二）选举杨晓光先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（三）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（四）通过公司第九届董事会各专业委员会成员组成：1、由项小龙先生、杨晓光先生、唐军先生、杨旭东先生和章剑平先生（独立董事）组成战略发展及投资委员会，委任项小龙先生为该委员会的主席，委任董汇慧女士为该委员会的秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权2、由章剑平先生（独立董事）、杨旭东先生和方芳女士（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任章剑平先生为该委员会的主席，委任姚刚先生为该委员会的秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权3、由刘浩先生（独立董事）、杜渐先生和章剑平先生（独立董事）组成审核委员会，委任刘浩先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（五）根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意聘任唐军先生为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（六）根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意聘任谢新宇先生为公司常务副总经理，聘任李会民先生和邓萍女士为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权出席会议的 3 位独立董事一致认为公司九届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。
上述人员的任期与本届董事会相同，自 2020 年 8 月 17 日起三年。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2020 年 8 月 17 日

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