(皖维高新)600063:皖维高新七届十八次董事会决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2020-022安徽皖维高新材料股份有限公司七届十八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、董事会会议召开情况安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十八次会议，于2020 年 8 月 14 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际到会 8 人，公司独立董事尤佳女士由于工作原因无法参加本次会议，特委托独立董事戴新民先生代为行使表决权并授权其签署相关文件。
本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文》及其摘要 (同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
（详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司 2020 年半年度报告全文》及其摘要）（二）审议通过了《关于调整全资子公司经营范围暨修订其章程的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
根据《中华人民共和国公司法》及全资子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技）的经营发展需要，公司拟对蒙维科技经营范围进行调整，同时对其《公司章程》进行修订。
具体修订内容如下：修订前蒙维科技《公司章程》第三章第十四条经营范围为：许可经营项目：电石（水泥）用石灰石开采销售（凭许可经营），碳化钙（电石）、氧气、醋酸乙烯酯、乙醛、乙炔、醋酸甲酯、丁烯醛生产与销售（安全生产许可证有效期至 2019 年 7 月 26 日）。
一般经营项目：高低聚合度和醇解度的聚乙烯醇（PVA）系列产品、熟料、水泥生产及销售，氧化钙、氢氧化钙（脱硫剂）、石膏、粉煤灰、兰炭面、醋酸钠、建筑用石料、包装物生产销售，化工机械产品制造与销售，物流仓储、园区供热服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）修订后蒙维科技《公司章程》第三章第十四条经营范围为：许可经营项目：电石（水泥）用石灰石开采销售（凭许可经营），碳化钙（电石）、氧气、醋酸乙烯酯、乙醛、乙炔、醋酸甲酯、丁烯醛生产与销售（安全生产许可证有效期为长期），甲醇、醋酸销售。
一般经营项目：高低聚合度和醇解度的聚乙烯醇（PVA）系列产品、聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯、副产工业氯化钠、副产工业硫酸钠、熟料、水泥生产及销售，氧化钙、氢氧化钙（脱硫剂）、石膏、粉煤灰、兰炭面、醋酸钠、建筑用石料、包装物生产销售，机械制造，化工产品销售，燃煤、兰炭、硅铁产品销售，物流仓储、园区供热服务。
三、报备文件《七届十八次董事会决议》特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 18 日

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