(人福医药)600079:人福医药2020年第一次临时股东大会会议资料

公告日期：2020-08-18

人福医药集团股份公司2020 年第一次临时股东大会会 议 资 料二〇二〇年八月二十六日人福医药集团股份公司2020年第一次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处二○二〇年八月二十六日目 录议案一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案...... 5议案二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案...... 5议案三、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案...... 5议案四、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案 ...... 13议案五、关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 ...... 14议案六、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案...... 14议案七、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案...... 14议案八、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案...... 15议案九、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 ...... 15议案十、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 ...... 15议案十一、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 ...... 16议案十二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 ...... 17议案十三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案 ...... 17议案十四、关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案...... 17议案十五、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案...... 18议案十六、关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案 ...... 18议案十七、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案...... 18议案十八、关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案 18议案十九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案...... 19议案二十、关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案...... 20议案二十一、关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案...... 20议案二十二、关于对《公司章程》进行修订的议案 ...... 20人福医药 2020 年第一次临时股东大会会议资料议案一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性法律文件的有关规定，公司对自身情况及本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“……

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