(云天化)600096:云天化第八届监事会第十六次(临时)会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-089云南云天化股份有限公司第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况云南云天化股份有限公司第八届监事会第十六次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。
会议于 2020 年 8 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》。
同意对子公司天际资源（迪拜）有限公司融资业务新增 2 亿元人民币担保额度，担保期限为 1 年，公司按担保金额的 0.5%（年利率）收取担保费。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》。
同意公司根据实际生产经营需要，向内蒙古大地云天化工有限公司等10家关联方，增加2020年度日常关联交易预计金额54,010万元。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小投资者的权益。
监事会同意公司本次会计政策变更。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
监事会认为：公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年半年度的经营成果和现金流量。
监事会同意《2020年半年度报告及摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会2020 年 8 月 18 日

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