(太极集团)600129:太极集团第九届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-46重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十五次会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：一、关于公司《2020 年半年度报告》及半年度报告摘要的议案表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0票；表决结果：通过。
二、关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2020-48）因经营发展需要，公司拟为公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司银行借款4,000万元提供担保额度，担保期限为 1 年。
本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权董事会办理，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0票；表决结果：通过。
三、关于公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2020-49）表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0票；表决结果：通过。
四、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号 2020-50）表决情况：赞成 14 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2020 年 8 月 18 日

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