(正源股份)600321:正源股份第十届董事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-053正源控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2020年8月13 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 18 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/）的《2020 年半年度报告摘要》和《2020 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件1、第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事 会2020 年 8 月 18 日

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