(西藏天路)600326:西藏天路第五届董事会第五十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2020—40 号转债简称：天路转债 转债代码：110060转股简称：天路转股 转股代码：190060西藏天路股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于 2020 年 8 月 17 日（星期一）以通讯方式召开。
本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
经与会董事以通讯方式表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的议案》。
公司股票自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 17 日期间已触发“天路转债”的赎回条款，公司本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。
具体详见于同日发布的《西藏天路股份有限公司关于不提前赎回“天路转债”的提示性公告》（临 2020-41 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会2020 年 8 月 18 日

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