(文一科技)600520:文一科技第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2020—032文一三佳科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2020 年 8 月 12 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：时间：2020 年 8 月 17 日上午。
方式：通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《文一科技 2020 年半年度报告全文与摘要》根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2020 年半年度报告后，对公司 2020 年半年度报告发表如下书面审核意见：1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司七届十一次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会22 号）（以下简称“财政部”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020年 1 月 1 日起施行。
本公司根据相关法律法规要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
本公司根据财政部修订通知中相关内容进行的调整，不涉及会计差错更正或会计估计变更。
本次会计政策变更，不影响公司损益、总资产、净资产等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更事项。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司监事会二○二〇年八月十七日

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