(卓郎智能)600545:卓郎智能2019年年度股东大会会议材料

公告日期：2020-08-18

卓郎智能技术股份有限公司2019 年年度股东大会（证券代码：600545）会议材料2020 年 8 月·常州卓郎智能技术股份有限公司2019 年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。
为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。
未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。
未登记的股东，大会将不做发言安排。
除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
卓郎智能技术股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2020 年 8 月 25 日（星期二）14:00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2020 年 8 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2020 年 8 月 25 日（星期二）9:15-15:00现场会议召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室会议主持人：公司董事长潘雪平先生会议议程：序号 内容一 主持人宣布会议开始二 主持人报告出席情况三 提请审议如下议案1 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案2 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案3 关于公司 2020 年度财务预算的议案4 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案5 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案6 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案7 关于公司会计政策变更的议案8 关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案9 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案10 关于对外担保预计及授权的议案11 关于修订《公司章程》的议案12 关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的议案四 听取公司 2019 年度独立董事述职报告五 股东发言和董监高回答股东提问六 推选计票人、监票人七 宣读大会议案表决办法，现场投票表决八 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果九 复会，宣布表决结果十 形成会议决议十一 律师发表法律意见十二 主持人宣布现场会议结束卓郎智能技术股份有限公司董事会目 录议案一、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 6议案二、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ...... 7议案三、关于公司 2020 年度财务预算的议案 ...... 8议案四、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 ...... 9议案五、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 ...... 10议案六、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ...... 11议案七、关于公司会计政策变更的议案 ...... 12议案八、关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案 ...... 13议案九……

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