(太原重工)600169:太原重工2020年第三次临时股东大会资料

公告日期：2020-08-21

太原重工股份有限公司2020 年第三次临时股东大会资料二○二○年八月二十七日太原重工股份有限公司2020 年第三次临时股东大会资料目录一、公司 2020 年第三次临时股东大会议程；二、关于修改《公司章程》的议案；三、关于选举公司第八届董事会董事的议案；四、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
太原重工股份有限公司2020 年第三次临时股东大会议程时间：2020 年 8 月 27 日上午 9 时。
地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：一、宣布开会；二、审议《关于修改的议案》；三、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；四、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；五、通过监票人；六、投票表决；七、宣布投票结果；八、宣读投票结果形成的大会决议；九、律师发表法律意见；十、宣布散会。
2020 年 8 月 27 日关于修改《公司章程》的议案各位股东、股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修改如下：一、《公司章程》第十一条原条文：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。
修改为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。
二、《公司章程》第一百零七条原条文：第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；修改为：第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；三、《公司章程》第一百三十三条原条文：第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 3—5 名、其他高级管理人员 3—5 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
修改为：第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 3—5 名、其他高级管理人员 3—5 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总监级管理人员为公司高级管理人员。
四、公司章程第一百三十七条原条文：第一百三十七条 经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；修改为：第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员；五、《公司章程》 第一百五十五条原条文：第一百四十一条 公司可根据工作需要设副经理若干名协助总经理工作。
修改为：第一百四十一条 公司可根据工作需要设副总经理和总监级管理人员若干名协助总经理工作。
六、除上述修订外，公司章程其余内容不变，条款作相应调整。
本议案已经公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议通过，现提请公司2020年第三次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会2020 年 8 月 27 日议案二关于选举公司第八届董事会董事的议案各位股东、股东代表：经太原重工股份有限公司第八届董事会第五次会议审议，同意提名郝杰峰先生为公司第八届董事会董事候选人。
根据《公司章程》规定，现将选举郝杰峰先生为公司第八届董事会董事事项提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会2020 年 8 月 27 日附：郝杰峰先生简历郝杰峰先生，男，1980 年 1 月出生，2004 年 7 月毕业于太原理工大学，同年 9 月……

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