(白云山)600332:白云山2020年第二次临时股东大会会议资料

公告日期：2020-08-21

广州白云山医药集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料二 O 二 O 年八月二十八日目 录一、会议须知......3二、会议议程......5三、会议议案......6广州白云山医药集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议须知为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2020 年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。
一、本次临时股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。
二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。
但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。
三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。
五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次临时股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式进行。
七、本次临时股东大会共有 4 项议案，其中普通决议内容有 2 项，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；特别决议内容有 2 项，按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 2 项。
八、本次临时股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计。
现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、其他事项预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 28 日广州白云山医药集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会议程时 间：2020 年 8 月 28 日（星期五）上午 10:00地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室出席人员：本公司股东、股东代表列席人员：本公司董事、监事、中高管人员及律师第 一 项：与会人员签到；第 二 项：主持人宣布会议出席与列席情况；第 三 项：主持人宣布股东大会开始；序号 议案名称 决议类型非累积投票议案关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性 特别决议1 授权的议案关于提请股东大会授予本公司下属控股子公司广州2 医药股份有限公司发行中期票据及超短期融资券 特别决议一般性授权的议案关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本 普通决议3 公司 2020 年年度财务审计机构的议案关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本 普通决议4 公司 2020 年内控审计机构的议案第 四 项：出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票；第 五 项：监票员、律师及工作人员进行现场计票；第 六 项：主持人宣布休会，统计网络投票结果；第 七 项：宣布投票结果，本次临时股东大会结束。
广州白云山医药集团股份有限公司2020 年 8 月 28 日以特别决议案审议议案一：关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性授权的议案公司股东：为降低……

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