(天润乳业)600419:天润乳业公司章程(2020年8月修订)

公告日期：2020-08-21

新疆天润乳业股份有限公司章 程2020 年 8 月目录第一章 总则 ...... 3第二章 经营宗旨和范围 ...... 4第三章 股份 ...... 4第一节 股份发行 ...... 4第二节 股份增减和回购 ...... 4第三节 股份转让 ...... 5第四章 股东和股东大会 ...... 6第一节 股东...... 6第二节 股东大会的一般规定 ...... 8第三节 股东大会的召集 ...... 9第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10第五节 股东大会的召开 ......11第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13第五章 党委会 ...... 15第六章 董事会 ...... 17第一节 董事...... 17第二节 董事会...... 19第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21第八章 监事会 ...... 22第一节 监事...... 23第二节 监事会...... 23第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24第一节 财务会计制度 ...... 24第二节 内部审计 ...... 27第三节 会计师事务所的聘任 ...... 27第十章 通知和公告 ...... 27第一节 通知...... 27第二节 公告...... 28第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28第一节 合并、分立、增资和减资...... 28第二节 解散和清算 ...... 29第十二章 修改章程 ...... 30第十三章 附则 ...... 30新疆天润乳业股份有限公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准，以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：91650000718902425H。
第三条 公司于 2001 年 6 月 15 日经中国证监会34 号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2001 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司名称：新疆天润乳业股份有限公司英文名称：Xinjiang Tianrun Dairy Co.，Ltd.第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号邮政编码：830000第六条 公司注册资本为人民币 26859.9337 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。
第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，以科技促发展，以管理求效益。
服务客户至上，追求更新更好。
优化产品结构，提高经营水平，强化环保意识，振兴兵团乳业。
为公司、股东创造更大收益，为国家、社会创造更大财富。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：乳业……

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