(天润乳业)600419:天润乳业第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-045新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年 1-6 月的经营成果和财务状况。
我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告》及《新新疆天润乳业股份有限公司疆天润乳业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于修订的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网新疆天润乳业股份有限公司……

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