(悦达投资)600805:悦达投资2020年第三次临时股东大会资料

公告日期：2020-08-21

江苏悦达投资股份有限公司2020 年第三次临时股东大会议程会议方式：现场召开结合网络投票现场会议时间：2020 年 8 月 26 日 15:00网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 25 日 15:00至 2020 年 8 月 26 日 15:00现场会议地点：公司总部 1308 会议室会议议程：一、 审议《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》二、 审议《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》 三、 审议《关于增补董事的议案》四、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决五、 宣读表决结果六、 律师宣读法律意见书七、 主持人宣读本次股东大会决议议案一关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）经营，DYK公司三方股东拟为 DYK 公司 2 亿美元融资提供帮助，三方股东按持股比例分别为向 DYK 公司提供融资担保或财务资助。
本公司按持股比例拟为 DYK公司 3.5 亿元（约 5000 万美元）融资提供担保。
其中 DYK 公司向江苏悦达集团财务有限公司借款 2 亿元，期限一年，由本公司提供担保；DYK 公司向光大银行盐城市分行申请授信额度 1.5 亿元，期限一年，由悦达集团提供担保，本公司提供反担保。
本议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据上交所《上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会审议。
具体内容如下：一、关联方介绍DYK 公司成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。
韩国起亚汽车株式会社持有 50%股份，东风汽车集团有限公司持有 25%股份，本公司持有 25%股份。
截至 2020 年 6 月 30 日，DYK 公司总资产 191.49 亿元，所有者权益 58.92 亿元。
二、协议主要内容1、担保金额：3.5 亿元（其中担保 2 亿元，反担保 1.5 亿元）。
2、担保方式：连带责任担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 160,108.96 万元，其中为控股子公司提供担保 93,586.96 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 32,500 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.77%、15.07%、5.23%。
公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。
议案二关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案因经营需要，上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向渤海银行上海分行申请 5,000 万元借款，期限一年，由本公司提供担保。
本议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据上交所《上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会审议。
具体内容如下：一、被担保方情况悦达智行公司，住所地：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018 年 11 月 30 日；注册资本：10000 万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。
本公司持有 100%股权。
截至 2020年 6 月 30 日，公司总资产 57,134.75 万元,所有者权益 10,221.63 万元，2020年 1-6 月份实现归属于母公司净利润-1,347.93 万元。
二、担保协议的主要内容1、担保额度：5000 万元。
2、担保方式：连带责任担保。
三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 160,108.96 万元，其中为控股子公司提供担保 93,586.96 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 32,500 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.77%、15.07%、5.23%。
公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。
议案三关于增补董事的议案《公司章程》规定，公司董事会成员 12 人，现有 11 人，经董事会审议通过，拟推举王圣杰先生为公司董事候选人（简历附……

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