(恒源煤电)600971:恒源煤电第七届监事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-026安徽恒源煤电股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开。
会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事 5 人，全体监事出席了现场会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：1.审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量 464.27 万吨，同比下降 11.11%，商品煤产量 334.49 万吨，同比下降 28.35%，商品煤销量 342.34 万吨，同比下降 28.23%，煤炭主营业务收入 21.16 亿元，同比下降 31.34%，公司实现营业收入 23.87 亿元，同比下降 28.05%，实现归属于上市公司股东净利润 3.90 亿元，同比下降 21.11%。
2.审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019 年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。
2020 年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
同意将该议案提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于将 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会2020 年 8 月 21 日

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