(中原环保)中原环保:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-40中原环保股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第三十四次会议决议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间为 2020 年 9 月 8 日下午 15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 9月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、股权登记日：2020 年 9 月 1 日6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）凡于 2020 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司本部会议室二、会议审议事项1、关于变更公司董事的议案。
以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外 √的所有提案非累积投票提案1.00 关于变更公司董事的议案。
√四、会议登记办法（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，可以信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 4 日上午 9:00-12:00下午 13:30-17:00（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心A 座 10 层 1008 室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项1、会议联系方式：联系电话：（0371）55326971（0371）55326702传 真：（0371）55356772邮政编码：450018联 系 人：白桦、孙冰清2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件《中原环保股份有限公司第八届董事会第三十四次会……

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