(渝三峡A)渝三峡A:2020年第四次(九届六次)董事会决议公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-025重庆三峡油漆股份有限公司2020 年第四次（九届六次）董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年第四次（九届六次）董事会于2020 年8月20 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2020 年 8 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议如下议案：一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露 的 《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2020 年半年度报告摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
特此公告重庆三峡油漆股份有限公司董事会2020 年 8 月 22 日

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