(招商积余)招商积余:第九届董事会第八次会议决议(通讯表决)公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2020-44招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2020年8月11日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第八次会议的通知。
会议于 2020 年 8 月21 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况会议经审议做出了如下决议：（一）审议通过了《关于 2020 年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司负责资产管理的部门出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截止到 2020 年二季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为1.37%，各项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。
根据《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司 2020 年二季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
（二）审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2020 年 1-6 月，公司实现经营收入 386,761 万元（币种均为人民币）,实现利润总额 27,244 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,866 万元。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-45），以及刊登在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告》。
（三）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（6票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2020 年 6 月 23 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签订的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限两年。
根据协议内容，财务公司将在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。
公司（包括公司下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公司（包括公司下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 20 亿元。
截至本报告期末，公司在财务公司的存款余额为 6.03 万元，2020 年上半年累计存款利息为 3.87 万元，未发生贷款业务。
按照有关监管规定，公司根据财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。
董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对该议案的表决。
公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（四）审议通过了《关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》（11票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构，2020 年度审计费用为 220 万元，其中财务审计费用为 170万元，内控审计费用为 50 万元。
如年度内审计范围发生较大变化，公司将参照市场价格与审计机构协商确定变化工作量的审计费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-46）。
（五）审议通过了《关于向公司下属企业增资的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。