(深赛格)深赛格:第八届董事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2020-067深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第三次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2020年8月11日以电子邮件及书面方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中以通讯方式出席会议2人），其中张剑董事因事请假未能出席，书面委托张良董事长出席会议并代为表决。
监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文和摘要的议案》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《深圳赛格股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权二、审议并通过了《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权三、审议并通过了《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，发展战略委员会成员由 7 至 9 名董事组成（其中至少包括2 名独立董事），现增补现任董事韩兴凯先生担任第八届董事会发展战略委员会委员。
调整后第八届董事会发展战略委员会成员构成如下：召集人：董事长张良先生成员：董事赵晓建先生、董事高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事韩兴凯先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件（一）公司第八届董事会第三次会议决议；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日

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