(中钨高新)中钨高新:关于召开2020年第三次临时股东大会的公告(更新后)

公告日期：2020-08-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-75中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十九次会议审议决定召开本次股东大会。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间为：2020 年 9 月 9 日（星期三）下午 2：00；2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 9日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2020 年 9 月 4 日（星期五）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2020 年 9月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。
二、会议审议事项（一）议案名称1、《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；2、《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》；3、《关于变更公司注册资本并修改的议案》；4、《关于修改的议案》；5、《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》；6、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况上述 1-5 项议案详见公司同日在中国证券报及或巨潮资讯网披露的《关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的公告》、《关于变更注册资本及修订、的公告》、《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的公告》及相关内容。
议案 6 详见公司于 2020 年 6 月 30 日在中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2020-38。
（三）重点提示1. 议案 3 和 4 为特别决议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
2. 议案 6 是关于公司与厦门钨业股份有限公司发生的关联交易，公司控股股东湖南有色金属有限公司不需回避表决。
3. 本次股东大会所有议案，将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票1.00 关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案 √2.00 关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案 √3.00 关于变更公司注册资本并修改的议案 √4.00 关于修改的议案 √5.00 关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议 √案6.00 ……

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