(沈阳化工)沈阳化工:第八届董事会第十五次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2020-053沈阳化工股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2020 年 8 月 14 日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2020 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、关于 2020 年半年度报告及摘要的议案内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司2020年半年度报告及摘要相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险管理评估报告的议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险管理评估报告全文。
关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩因在股东单位任职回避表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过沈阳化工股份有限公司董事会二○二○年八月二十四日

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