(云铝股份)云铝股份:第七届董事会第三十八次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

云铝股份证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-042云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，均以通讯方式参加会议。
（四）公司第七届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：（一）《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝云铝股份表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司 2020年 6 月 30 日风险评估报告》。
该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决。
公司全体独立董事宁平、赵西卜、鲍卉芳、汪涛事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的预案》公司 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第三十四会议以及 2019年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2020 年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币 3,032,253.33 万元（不含税）。
根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度人民币 205,642.83 万元（不含税）。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2020-046）。
该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决。
公司全体独立董事宁平、赵西卜、鲍卉芳、汪涛事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。
本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。
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