(创维数字)创维数字:中信证券股份有限公司关于公司子公司拟收购关联方深圳创维新世界科技有限公司99%

公告日期：2020-08-25

中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司子公司拟收购关联方深圳创维新世界科技有限公司 99%股份暨关联交易的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司子公司拟收购关联方深圳创维新世界科技有限公司 99%股份暨关联交易情况进行了核查，情况如下：一、交易概述为进一步调整和优化公司产业，基于 5G 与超高清的应用，实现产业协同，公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）与关联方创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、深圳市智能视界科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳市智能视界”）在 2020 年 3 月 23 日签署《股权转让意向书》，创维集团拟将其持有的深圳创维新世界科技有限公司（以下简称“创维新世界”）66%的股权转让给深圳创维数字。
现根据审计评估结论及各方进一步协商，各方最终确认签署股权转让协议，深圳创维数字以自有资金476.00万元收购创维集团持有的创维新世界99%股权，深圳市智能视界同意放弃优先购买权。
本次收购完成后，创维新世界成为公司控股子公司纳入公司合并财务报表范围内。
二、交易对方的基本情况1、创维集团有限公司公司名称：创维集团有限公司统一社会信用代码：9144030071529193X1公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人：赖伟德注册资本：香港元 183,000 万元成立日期：2000 年 06 月 07 日营业期限：自 2000-06-07 起至 2030-06-07 止住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 22-24 层经营范围：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。
（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。
（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。
（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。
家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。
电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；物业租赁、物业管理。
许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）。
主要股东：创维电视控股有限公司持股比例为 51.15%，创维半导体（深圳）有限公司持股比例为 48.85%。
主要财务数据及经营情况：创维集团近三年稳定发展，经营情况良好，主要财务数据如下：……

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