五矿稀土:2020年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-08-25
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2020-040五矿稀土股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 8 月 24 日（星期一）14:50。
网络投票时间：2020 年 8 月 24 日（星期一）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 24 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。
同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会（5）主持人：公司董事长刘雷云先生本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（一）出席的总体情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共7人，代表股份数417,895,905股，占公司有表决权股份总数980,888,981股 的42.604%。
（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份393,153,411股， 占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.081%。
（2）网络投票情况通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数24,742,494股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.522%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：表决结果提案 提案名称 有效表决权 同意 反对 弃权 是否编码 股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 通过股份数（股）决权比例 股份数（股）决权比例 股份数（股） 决权比例1.00 关于续聘会计师事务所的议案 417,895,905 417,812,305 99.980% 83,600 0.020% 0 0.000% 是2.00 关于调整 2020 年部分日常关联 24,742,494 24,658,894 99.662% 83,600 0.338% 0 0.000% 是交易预计发生金额的议案提案2.00涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东中国五矿股份有限公司（持有表决权股份数157,924,751股）、五矿稀土集团有限公司（持有表决权股份数235,228,660股）在审议该项议案时进行了回避。
其中中小股东表决情况如下：表决结果提案 提案名称 有效表决权 同意 反对 ……
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