(高鸿股份)高鸿股份:第八届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-056大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2020 年 08 月 14 日发出会议通知，以现场和通讯相结合方式在 2020 年 08月 21 日在大唐电信集团主楼召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9 人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：一、 审议通过《关于公司的议案》同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意公司《2020 年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 2020 半年度报告全文及摘要。
二、 审议通过《关于公司<关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意公司出具的《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。
四、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票同意公司及下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、 大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）向商业银行申请综合授信额度，具体如下：编 公司 贷款银行 具体授信品 授信金额号 种 （万元）1 高鸿股份 综合授信 20,0002 高鸿数据 兴业银行花园路支行 综合授信 15,0003 高鸿信息 综合授信 5,0004 大唐融合 综合授信 3,0005 高鸿数据 综合授信 15,0006 高鸿信息 交通银行股份有限公司北京上地支行 综合授信 2,0007 大唐融合 综合授信 3,0008 高鸿数据 北京银行广源支行 综合授信 ……

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