(嘉凯城)嘉凯城:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更新后)

公告日期：2020-08-25

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2020-036嘉凯城集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（更新后）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 7 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
4、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2020 年 9 月 7 日下午 2：30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 31 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2020 年 8 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室。
二、会议审议事项（一）关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案；上述议案内容详见 2020 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第四次会议决议公告》。
本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 关于增补公司第七届监事会非职 √工代表监事的议案四、现场会议登记方法1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2020 年 9 月 2 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。
3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室。
4、登记办法：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手……

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