(重药控股)重药控股:第七届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-073重药控股股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年8月24日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件和电话通知发出。
会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。
会议由公司董事长刘绍云主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件公司第七届董事会第三十六次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会2020 年 8 月 24 日

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