(天奇股份)天奇股份:第七届监事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-059天奇自动化工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2020 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。
参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次深圳乾泰回购公司所持股权，有效地控制了公司的投资损失，有利于改善公司财务状况，补充现金流，缓解资金压力。
本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意深圳乾泰回购所持股权。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会2020 年 8 月 25 日

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