(京新药业)京新药业:第七届董事会第十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2020097浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 24 日以电话及传真方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席九人。
本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2020 年半年度报告及摘要。
半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司 2020099 号公告。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司 2020100 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二 O 二 O 年八月二十五日

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