(航天电器)航天电器:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2020-23贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 12 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 8 月 22 日上午 9:00在公司办公楼三楼会议室召开。
会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：董事孙贵东、邹睿先生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。
经与会董事审议，会议形成如下决议：一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要的议案》公司《2020 年半年度报告摘要》详细内容见 2020 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2020 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，客观、公允反映公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年 1-6 月的经营成果，有利于投资者及时获取真实、可靠、准确的会计信息。
经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2020 年 8 月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈振宇、王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。
公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
备查文件：第六届董事会第五次会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日

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