(安纳达)安纳达:第六届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－34安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月12 日以通信方式发出召开第六届董事会第四次会议通知，2020 年 8 月 23 日以通信表决方式召开第六届董事会第四次会议。
应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名闫丽君先生、董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
非独立董事选举采用累积投票制。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
3、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
杨静女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。
通讯方式：办公电话：0562-3862867传 真：0562-3861769电子邮箱：1197042673@qq.com4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改的议案》公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》会议决定 2020 年9 月 9 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月25 日刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二 0 二 0 年八月二十五日附件：1、闫丽君先生简历：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况闫丽君，男，汉族，中共党员（1986 年入党），1965 年 6 月出生于江苏徐州，1988 年毕业于天津工业大学纺织化工专业，学士学位。
1988 年至 2004 年在安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004 年至 2007 年任淮北煤化工投资公司总经理；2007 年至 2008 年任安徽飞亚股份总经理；2008 年至 2020 年任安徽神源煤化工公司（混合所有制）副董事长、副总经理；2015 年至 2020 年安徽申皖发电有限公司监事会主席。
现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。
安徽六国化工股份有限公司董事。
（二）闫丽君先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；（三）闫丽君先生未持有本公司股份；（四）闫丽君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十……

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