麦达数字:关于调整非公开发行股票方案的公告
公告日期：2020-08-25
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2020-061深圳市麦达数字股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年8月21日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，具体内容如下：（一）募集资金总额及用途调整前：本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额1 人工智能可穿戴设备生产基地建设项目 53,213 35,0002 人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目 13,530 10,0003 补充流动资金 15,000 15,000合计 81,743 60,000注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 58,836.64 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额1 人工智能可穿戴设备生产基地建设项目 53,213.00 35,000.002 人工智能可穿戴主控芯片及应用技术研发项目 13,530.00 10,000.003 补充流动资金 13,836.64 13,836.64合计 80,579.64 58,836.64注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）发行数量调整前：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,000 万元，发行股票数量按照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过 6,666 万股（含 6,666 万股）。
公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公……
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