(特锐德)特锐德:独立董事关于相关事项的独立意见

公告日期：2020-08-26

青岛特锐德电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 573,270 万元，占公司最近一期经审计总资产的 38.30%、净资产的 156.06%；公司累计实际的对外担保总额为243,921.75万元，占公司最近一期经审计总资产的16.30%、净资产的66.40%。
公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见经核查，2020 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于聘任独立董事的独立意见经核查，我们认为本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》的等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。
未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意黄悦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议青岛特锐德电气股份有限公司独立董事：王秉刚、王竹泉2020 年 8月 25 日

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