(上海凯宝)上海凯宝:第四届董事会第十二次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-047上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件、书面的方式送达全体董事。
会议于 2020 年 8 月25 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：一、审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案2020 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司》的议案为支持全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司的业务发展，解决子公司市场业务拓展所需要的资金问题，增强综合竞争力和抗风险能力，同意公司使用自有资金 6,000 万元对全资子公司股权投资公司进行增资。
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日

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