(海兰信)海兰信:第四届董事会第四十次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-100北京海兰信数据科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2020年8月25日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第四届董事会第四十次会议。
公司于 2020 年 8 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。
本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要董事会认为，公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告》及其摘要将于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十五日

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