(银之杰)银之杰:董事会议事规则

公告日期：2020-08-26

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会议事规则第一条 宗旨为了进一步规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会的组成公司董事会向股东大会负责。
董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第三条 董事会职权董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、（二）项规定的情形或者收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订《公司章程》的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
上述第九项权限具体为：公司发生的交易达到以下标准之一的（对外担保除外），必须经董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的资产总额的 10％以上但不满 50%；（二）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上且绝对金额超过 100 万元，但占 50%以上且绝对金额超过 500 万元的应当提交股东大会审议；（三）交易的成交金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计净资产额的 10％以上且绝对金额超过 1000 万元，但占 50％以上且绝对金额超过 5000 万元的应当提交股东大会审议；（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上且绝对金额超过 1000 万元，但占 50％以上且绝对金额超过 5000 万元的应当提交股东大会审议；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上且绝对金额超过 100 万元，但占 50%以上且绝对金额超过 500 万元的应当提交股东大会审议；（六）关联交易达到以下标准之一的，必须作为议题经董事会讨论批准：1．公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款）；2．公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易。
上述两项的交易金额如在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上，则公司须将该交易提交股东大会审议，并参照相关法律法规的规定披露评估或者审计报告。
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围以《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定确定的范围为准。
（七）公司连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以上但未达到 30％的事项。
公司发生“对外担保”交易事项，应当提交董事会审议，达到股东大会审议范围还应提交股东大会进行审议，其中公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第四条 独立董事董事会成员中应当有三分之一以上为……

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