(易联众)易联众:第四届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2020-060易联众信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2020 年 8 月 24 日上午 09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：（一）审议通过公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于修订的议案》根据 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2020 年 8 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案手续。
（三）审议通过公司《关于修订的议案》根据 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。
《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》（2020 年8 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《关于修订的议案》根据 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。
《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的《独立董事工作制度》（2020 年8 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于修订的议案》根据 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理及使用制度》相关内容进行修订。
《募集资金管理及使用制度》修订对照表……

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