(经纬辉开)经纬辉开:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

公告日期：2020-09-01

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-94天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2020年8月31日审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月21日召开2020年第五次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2020年第五次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：1、现场会议召开时间：2020年9月21日下午14:00；2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 9 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 9 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年9月16日（七）会议出席对象：1、截止2020年9月16日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、本公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。
二、会议审议事项1、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》2、《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》3、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》4、《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》本次会议审议的议案是由公司第四届董事会三十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
与以上关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、提案编码该列打勾的栏目提案编码 提案名称可以投票1.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 √2.00 《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》 √3.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √4.00 《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》 √四、出席会议登记方法1、登记方式（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室3、现场登记时间：2020年9月17日（上午9:……

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