(深天马A)深天马A:关于非公开发行股票相关承诺的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2020-064天马微电子股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺1、“就本次发行，本企业不存在直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
”2、“本企业董事、监事、高级管理人员或其他员工不属于本次发行对象长江天马基金及其穿透后的各层合伙人。
”二、发行对象承诺本次非公开发行对象湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江天马基金”）承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起36个月内不得转让；本次非公开发行对象湖北省科技投资集团有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起18个月内不得转让；本次非公开发行对象武汉光谷新技术产业投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司、深圳市龙华产业园区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛城投金融控股集团有限公司、长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、江阴华西村投资有限公司、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、杭州桭源资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司和南方天辰（北京）投资管理有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。
三、长江天马基金及其相关方的承诺（一）关于资金来源1、长江天马基金“本企业认购资金来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集（本企业作为私募基金依法向合格投资人募集除外）、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（除因本企业签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
”2、武汉东湖创新科技投资有限公司“本企业对长江天马基金出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
3、武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）“本企业对长江天马基金出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集（本企业作为私募基金依法向合格投资人募集除外）、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
4、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）“本企业对长江天马基金出资来源于本企业自有或自筹资金，不存在对外募集（本企业作为私募基金依法向合格投资人募集除外）、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方（除因长江天马基金签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》而导致上市公司新增的关联方外）资金用于本次认购，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
5、武汉国有资产经营有限公司“本企业对武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国创创新投资有限公司的出资来源于本企业自有资金，对武汉东创光电子产业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资来源于武汉市战略性新兴产业专项引导基金，属于武汉市财政资金，均不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使……

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