(宜华健康)宜华健康:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2020-81债券代码：112807 债券简称：18 宜健 01宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2020年8月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-80）。
为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
现根据相关规定，发布公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况(一)召集人：公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日(星期一) 15:00。
2、网络投票时间为：2020 年 9 月 14 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 14为：2020 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼董事会会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2020 年 9 月 7 日(七)出席会议人员：1、截止 2020 年 9 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项本次股东大会审议事项为：1、审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》；2、审议《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》；3、审议《关于修订的议案》；4、审议《关于修订的议案》；5、审议《关于修订的议案》；6、审议《关于修订的议案》；7、审议《关于修订的议案》；8、审议《关于修订的议案》；9、审议《关于修订的议案》。
上述议案的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项(一)登记手续：1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均……

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