(北新建材)北新建材:公司章程

公告日期：2020-09-08

北新集团建材股份有限公司公司章程（经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过）2020 年 9 月 7 日目 录第一章 总则 ......1第二章 经营宗旨和范围 ......2第三章 股份 ......2第一节 股份发行 ......2第二节 股份增减和回购 ......3第三节 股份转让 ......4第四章 股东和股东大会 ......4第一节 股东 ......4第二节 股东大会的一般规定 ......6第三节 股东大会的召集 ......8第四节 股东大会的提案与通知 ......9第五节 股东大会的召开 ......10第六节 股东大会的表决和决议 ......13第五章 党委 ......16第六章 董事会 ......17第一节 董事 ......17第二节 董事会 ......19第七章 总经理及其他高级管理人员 ......22第八章 监事会 ......23第一节 监事 ......23第二节 监事会 ......24第九章 财务会计制度、利润分配和审计......25第一节 财务会计制度 ......25第二节 内部审计 ......28第三节 会计师事务所的聘任 ......28第十章 通知和公告 ......28第一节 通知 ......29第二节 公告 ......29第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29第一节 合并、分立、增资和减资 ......29第二节 解散和清算 ......30第十二章 修改章程 ......32第十三章 附则 ......32第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 北新集团建材股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。
公司经国家体改委体改生48 号文件批准，以募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照上的统一社会信用代码为：91110000633797400C。
第三条 公司于1997年5月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 1997 年 6月 6 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文名称：北新集团建材股份有限公司英文全称：Beijing New Building Materials Public Limited Company第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层邮政编码：100036第六条 公司注册资本为人民币 1,689,507,842 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监。
第二章 经营宗旨和范围第十三条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的发展，以新型建筑材料为主业，以经济效益为中心，通过建立现代企业制度，强化和规范企业管理，进一步转换机制，“由大变强、靠新出强”，为改善住宅质量、提高人民居住水平，为社会主义现代化建设多做贡献，并让股东获得满意的回报。
第十四……

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