(乐普医疗)乐普医疗:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-09-09

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2020-144乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：2020年第二次临时股东大会2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年9月24日（星期四）上午10:00点（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月24日上午9∶15 至下午15∶00。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼乐普医疗会议室7、股权登记日：2020年9月21日（星期一）8、会议出席对象（1）截至股权登记日2020年9月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（详见附件一、附件二）（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（详见附件三）二、本次股东大会审议的议案1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案2、逐项审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案2.1 本次发行证券的种类2.2 发行规模2.3 票面金额和发行价格2.4 债券期限2.5 债券利率2.6 还本付息的期限和方式2.7 担保事项2.8 转股期限2.9 转股股数确定方式2.10 转股价格的确定及其调整2.11 转股价格向下修正条款2.12 赎回条款2.13 回售条款2.14 转股年度有关股利的归属2.15 发行方式及发行对象2.16 向原股东配售的安排2.17 债券持有人会议相关事项2.18 募集资金用途2.19 募集资金管理及存放账户2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案4、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案6、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案7、《关于前次募集资金使用情况报告》的议案8、《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》的议案9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》的议案10、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，内容请详见 2020 年 9 月3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、议案投票编码提案编码 提案名称 ……

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