(创世纪)3-1证券发行保荐书(申报稿)(广东创世纪智能装备股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书保荐机构二零二零年九月声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“创世纪”）的委托，担任其创业板向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《发行监管问答》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况一、本次具体负责推荐的保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广东创世纪智能装备股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为郭西波和黄自军。
保荐代表人郭西波的保荐业务执业情况：保荐代表人，经济学硕士，注册会计师；曾作为主要项目成员现场负责或参与了金太阳（300606）、万隆光电（300710）IPO，以及三聚环保（300072）非公开发行公司债券、光华伟业（836514）新三板挂牌、江中药业（600750）并购重组及要约收购项目等项目，另外还负责或参与了多个拟IPO项目的改制重组工作，具有较丰富的项目经验。
保荐代表人黄自军的保荐业务执业情况：保荐代表人，经济学硕士，具有二十多年的证券行业从业经历。
先后主持、保荐和参与：珠海中富（000659）、农产品（000061）、江西长运（600561）、横店东磁（002056）、云南盐化（002053）、黑猫股份（002068）、阳普医疗（300030）、昌红科技（300151）、英威腾（002334）、赛摩智能（300466）、中潜股份（300526）、金太阳（300606）等首发和再融资项目，并参与了海伦哲（300201）2014年并购重组及2015年并购重组项目，从事过大量企业的改制和辅导工作，具有丰富的投资银行工作经验。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员（一）项目协办人本次证券发行项目协办人为陈璇卿。
项目协办人陈璇卿的保荐业务执业情况：准保荐代表人，管理学和金融学双硕士，自2013年开始从事投资银行工作，先后参与或负责北海港（证券代码：000582）重大资产重组项目、南化股份（证券代码：600301）国有股权划转项目、建投能源（证券代码：000600）非公开发行股票项目、江中药业（证券代码：600750）并购重组及要约收购项目、汇川技术（证券代码：300124）发行股份购买资产项目、硅谷天堂收购欣龙控股（证券代码：000955）项目、德新交运（证券代码：603032）重大资产重组项目，具有丰富的投行从业经验。
（二）项目组其他成员本次证券发行项目组其他成员为：罗飞、刘磊。
三、发行人情况（一）发行人基本信息发行人名称： 广东创世纪智能装备股份有限公司注册地址： 广东省东莞市长安镇上角村注册时间： 2003 年 4 月 11 日联系人： 黄博联系电话： 0769-82288265传真： 0769-85075902研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。
移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工……

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